Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 27, 2022

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2022-010

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2022 年1 月21 日向全体董事发出第八届第十五次董 事会会议通知。

（三）本次会议于2022 年1 月27 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事谢德平因公务以通 讯方式表决。

（五）会议由公司董事长雷信生先生主持，公司监事以及部分高管列席了会 议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第八届 董事会“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”的人员组成做出调整。 调整后的审计与监督委员会由独立董事胡军统先生、独立董事杨放春先生、独 立董事刘保钰先生组成，独立董事胡军统任主任。调整后的薪酬与考核委员会 由独立董事刘保钰先生、独立董事杨放春先生、独立董事胡军统先生组成，独 立董事刘保钰任主任。调整后的“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”

任期自2022 年1 月27 日至2024 年5 月19 日第八届董事会任期届满。第八届 董事会战略与投资决策委员会的人员组成不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年1 月28 日