Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2021-143

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2021 年12 月10 日向全体董事发出第八届董事会第十 三次会议通知。

（三）本次会议于2021 年12 月16 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管协 议>的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，董事会同意公司 在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开设募集资金专项账户，用于本次 募集配套资金的存放、管理和使用。同意授权董事长或其授权人员具体办理募集 资金专用账户的开立、《募集资金三方监管协议》的签署等相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。 特此公告。

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大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年12 月17 日

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