Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2021-138

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

（二）公司董事会于2021 年12 月8 日向全体董事发出第八届董事会第十 二次会议通知。

（三）本次会议于2021 年12 月14 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年报审计机构的议案》

同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2021 年年报审计机构，聘期 一年，年度审计费用220 万元。提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证 券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公 告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司2021 年度存货及固定资产处置计划的议案》

同意公司2021 年度处置存货和固定资产，该存货和固定资产账面原值共 计35,731 万元，账面净值共计717 万元，预计处置损失共计715 万元。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于召开2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年12 月30 日召开2021 年第七次临时股东大会。具体内容 详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年12 月15 日

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