Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2021- 116

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2021 年10 月29 日以电子邮件向全体董事发出第八届 董事会第九次会议通知。

（三）本次会议于2021 年11 月5 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本 次交易编制了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《大唐电信科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事雷信生、马建成、马 超、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》

就本次交易，公司已与目标公司控股股东电信科学技术研究院有限公司（以 下简称“电信科研院”）及大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控

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股”）签署《大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、大唐 电信科技产业控股有限公司之业绩承诺与补偿协议》，对本次交易业绩补偿相关 事项进行约定。

为了进一步维护本公司权益，同意与电信科研院和大唐控股签署《大唐电信 科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限 公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》，对不可抗力、违约责任、承诺与保证条 款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事雷信生、马建成、马 超、谢德平回避表决。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日

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