Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2021-112

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

（二）公司董事会于2021 年10 月22 日向全体董事发出第八届董事会第八 次会议通知。

（三）本次会议于2021 年10 月22 日至10 月28 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021 年第三季度报告》。具体内容详见上海证券 交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于追加2021 年日常关联交易的议案》。同意公司下属 子公司大唐微电子技术有限公司向公司控股股东电信科学技术研究院有限公 司的下属企业兴唐通信科技有限公司购买原材料，追加2021 年度日常关联交 易预算2,600 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 司日常关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日