Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2018-044

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2018 年8 月4 日向全体董事发出第七届第二十八次董 事会会议通知。

（三）本次会议于2018 年8 月10 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事雷信生因公务以通讯 表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于北京科研中心资产租赁的议案》，因公司转让北京 科研中心房屋及其附属设施事宜尚需北京市相关部门审批，在转让的正式合同 生效且标的物过户手续完成前，同意将该房屋及其附属设施租赁给北京海国永 丰科技有限责任公司（以下简称：海国永丰公司），以尽快回收资金。约定承 租期限为2018 年5 月1 日至2028 年6 月30 日（含首尾两日）止，租期为10 年另两个月，承租期限的前两个月为免租期，租金总额约为43,247 万元。海

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国永丰公司将于2018 年8 月底前，向公司支付4.2 亿元预付租金。转让的正 式合同生效且标的物过户手续完成时，租赁合同自动终止，海国永丰公司预付 的全部租金等金额折抵正式房屋转让合同项下的转让价款。提请公司股东大会 审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（二）审议通过《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2018 年8 月27 日下午召开2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披 露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 11 日

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