Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

May 12, 2017

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-022

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2017 年5 月9 日向全体董事发出第七届第九次董事会 会议通知。

（三）本次会议于2017 年5 月12 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信201 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第七届 董事会战略与投资决策委员会人员组成做出调整，调整后的战略与投资决策委 员会由独立董事鲁阳先生、董事长黄志勤先生、董事雷信生先生、董事马超先 生组成，独立董事鲁阳任主任。战略与投资决策委员会任期与本届董事会任期 相同，自2017 年5 月12 日至2019 年10 月10 日。董事会审计与监督委员会、 薪酬与考核委员会的人员组成不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年5 月13 日