Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-001

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2017 年1 月9 日向全体董事发出第七届第六次董事会 会议通知。

（三）本次会议于2017 年1 月13 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信 419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事6 人。董事段辰辉因个人原因未 参加会议。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增资香港大唐的议案》，同意公司对下属全资子公司大唐 电信（香港）有限公司增资 3.1 亿元人民币，用于拓展海外业务和归还海外债 券。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年1 月14 日