Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-043

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2015 年12 月21 日向全体董事发出第六届第三十四次 董事会会议通知。

（三）本次会议于2015 年12 月21 日至2015 年12 月25 日以通讯表决方式 召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让车联网事业部存量资产的议案》，同意公司对 车联网事业部的存量资产进行处置，拟处置资产账面原值共计210 万元，账面 净值共计136 万元，同意将其按账面净值转让给由公司参股子公司大唐电信投 资有限公司参与投资的南京唐讯电子科技有限公司。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（二）审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司2015 年年报审计 机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2015 年年报审计机 构，提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（三）审议通过《关于公司增加2015 年日常关联交易的议案》，同意公司下 属子公司与控股股东电信科学技术研究院下属企业新增的日常关联交易。内容详 见上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。 非关联董事表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 29 日

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