Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 21, 2015

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-028

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2015 年7 月13 日以邮件方式向全体董事发出第六届 第三十次董事会会议通知。

（三）本次会议于2015 年7 月13 日至2015 年7 月21 日以通讯表决方式 召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德减资的议案》，同意公司控 股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）注册资 本由4,445 万元减至4,090.216 万元。此次减资完成后，公司持有新华瑞德 97.79%股份，微吧（北京）网络技术有限公司持有新华瑞德2.21%股份。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（二）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德出资设立安途项目合资公 司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简 称“新华瑞德”）与北京深华威世纪科技发展有限公司（以下简称“深华威”） 共同出资设立合资公司，运营安途项目。合资公司注册资本500 万元，其中新

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华瑞德以无形资产出资240 万元，持股比例48%，深华威以现金出资260 万元， 持股比例52%。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（三）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德出资参股密保网项目合资 公司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下 简称“新华瑞德”）与北京富盛威视科技股份有限公司（以下简称“富盛威视”）、 深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯”）、北京佳月隶平软件有限 公司(以下简称“佳月隶平”)、深圳市比亚盛投资有限公司（以下简称“比亚 盛投资”）共同出资设立合资公司，运营密保网项目。合资公司注册资本1000 万元，其中新华瑞德以无形资产出资190 万元，持股比例19%；富盛威视以现 金出资450 万元，持股比例45%；海联讯以现金出资150 万元，持股比例15%， 佳月隶平以现金出资110 万元，持股比例11%；比亚盛投资以现金出资100 万 元，持股比例10%。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（四）审议通过《关于公司终端设计板块生产制造资源整合方案的议案》， 同 意公司终端生产制造业务整合方案，包括：公司全资子公司大唐终端技术有限 公司受让深圳优思伟业通信科技有限公司（大唐终端技术有限公司全资子公司 上海优思通信科技有限公司的全资子公司）全部股权，交易价格以交易标的2014 年度经审计净资产1100.11 万元为依据；深圳优思伟业通信科技有限公司受让 启东优思电子有限公司（大唐终端技术有限公司的全资子公司）全部股权，交 易价格以交易标的2014 年度经审计净资产4793.19 万元为依据。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2015 年7 月22 日

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