Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 6, 2012

股票简称：大唐电信

股票代码：600198 编号：临2012-056

大唐电信科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第五届第三十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2012 年 10 月 31 日以邮件方式向全体董事发出第五届第三十五次董事会会议通知，本次会议 于 2012 年 10 月 31 日至 11 月 5 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于非公开发行股份募集资金使用项目的议案》。同意公司 将本次非公开发行股份募集配套资金净额 61,702 万元用于如下项目：9,000 万元 用于 L1813、1812 智能手机芯片方案项目，8,000 万元用于面向金融及行业应用 的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，3,000 万元用于下一代智能手机芯 片嵌入式软件平台操作系统开发项目， 41,702 万元用于补充日常流动资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向江苏安防科技有限公司提供财务资助的议案》。同意 公司对控股子公司江苏安防科技有限公司提供总金额不超过5000 万元、期限不 超过一年的产业发展支持资金。上述资金支持以江苏安防科技有限公司另两方股 东厦门云攀风能科技有限公司和德富勤科技集团（厦门）有限公司分别将其持有 的江苏安防科技有限公司19.78%和39.22%股权设立质押担保为前提，由公司通 过大唐电信集团财务有限公司以委托贷款的方式提供，江苏安防科技有限公司应 以公司实际取得的资金成本为基础向公司支付资金占用费。本议案还需提交股东 大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容见《关于向江苏安防科技有限 公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2012 年11 月7 日

2