Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 22, 2012

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-045

大唐电信科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第五届第三十一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2012 年 9 月 17 日以邮件方式向全体董事发出第五届第三十一次董事会会议通知，本次会议于 2012 年 9 月 17 日至 9 月 21 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于微吧（北京）网络技术有限公司向北京新华瑞德电子阅 读技术有限公司增资的议案》。为促进子公司新华瑞德电子阅读技术有限公司（以 下简称“新华瑞德”）的健康快速发展，同意引入由其经营班子及核心骨干员工 共同成立的微吧（北京）网络技术有限公司（以下简称“微吧公司”）对新华瑞 德进行增资，增资定价以评估值为基础，微吧公司增资 451.08 万元（其中 444 万元为新增注册资本，其余部分列入资本公积），持有新华瑞德增资后 10%的股 权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关联董事回避表决，非关联方董事审议通过《关于与电信科学技术研究 院重新签署<内部资金支持框架协议>的议案》。同意公司向电信科学技术研究院 借款总金额由 18 亿元调整为 28 亿元，原《内部资金支持框架协议》其他条款不 变，提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。具体内容见《关于与电信科学 技术研究院重新签署〈内部资金支持框架协议〉的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关联董事回避表决，非关联方董事审议通过《关于为控股子公司在集团 财务公司授信提供担保的议案》。同意公司为子公司大唐电信（天津）通信终端

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制造有限公司在大唐电信集团财务有限公司 2000 万元授信提供担保，同意公司 为子公司西安大唐电信有限公司在大唐电信集团财务有限公司 6000 万元授信提 供担保，提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。具体内容见《对外担保计 划公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2012 年 10 月 9 日召开 2012 年第四次临时股东大会。具体内容见《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2012 年9 月22 日

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