Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-029

大唐电信科技股份有限公司

第五届第二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知及资料于 2012 年6 月1 日以电子邮件方式发出，会议于2012 年6 月6 日在北京市海淀区 永嘉北路6 号大唐电信409 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长曹斌 先生主持。应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事以及公司经理班子部分成员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、同意《关于设立大唐电信（南京）信息技术有限公司（筹）的议案》， 同意公司以现金方式出资5000 万元设立大唐电信（南京）信息技术有限公司（暂 定名），该公司负责行业应用业务的实体经营。详见《公司对外投资公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、同意《关于设立大唐电信（南京）科技实业有限公司（筹）的议案》， 同意公司收购控股子公司大唐志诚软件技术有限公司和大唐软件技术股份有限 公司合计持有的北京烽火志诚科技有限公司（以下简称“烽火志诚”）100%股权， 收购价格不高于烽火志诚2011 年底账面净资产；同意公司与江苏汉禧实业有限 公司（以下简称“汉禧公司”）合作，汉禧公司对烽火志诚现金增资3000 万元并 持有增资后的烽火志诚不超过40%的股权；同意烽火志诚以其自有资金现金方式 出资3000 万元在南京设立全资子公司大唐电信（南京）科技实业有限公司（暂 定名），新公司主要业务为寻求市场机会，合作开发、管理南京办公园区等。详 见《公司对外投资公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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三、同意《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，内容详见《关 于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》。

关联董事曹斌、周德生、李永华、张志勇回避表决，由其他 3 名非关联董事 进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2012 年 6 月 6 日

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