Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-011

大唐电信科技股份有限公司

第五届第二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012 年2 月28 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信会议室召开。会议由公司董事长曹斌先 生主持。应到董事7 人，实到董事7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

同意《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王衍斌为公司副总经理，任期 自董事会聘任之日起至2013 年9 月20 日。简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2012 年 2 月 28 日

附件1：简历

王衍斌，男，42 岁，硕士，会计师；曾在齐鲁石化公司粒料厂、中国工商 银行淄博分行临淄支行、北京国众投资管理公司工作，曾任北京众星联合科技发 展有限公司投行部经理，中国普天信息产业集团（股份有限）公司厂长助理，中 美桥梁资本有限公司控股企业财务总监，北京国网联盟科技股份有限公司资本运

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营总监，北京信威通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书,大唐电信科技 产业控股有限公司运营管理部副总经理,大唐电信科技股份有限公司监事会主 席。

附件 2：独立董事关于聘任高级管理人员的意见

大唐电信科技股份有限公司第五届第二十二次董事会审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，公司聘任王衍斌为公司副总经理，任期自董事会聘任之 日起至2013 年9 月20 日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见：

经审阅王衍斌的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

独立董事：蒋占华、王文博、王克齐 2012 年2 月28 日

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