Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 16, 2012

2012 年第一次临时股东大会

会议资料

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2012 年 2 月 28 日

大唐电信科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2012 年2 月28 日上午9：30——10：30 会议地点：大唐电信201 会议室

主持人： 曹斌 董事长

内 容

1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕…………………………… 曹斌 2、选举大会计票人、监票人

3、介绍《关于王衍斌不再担任公司监事的议案》……………… 曹斌 4、介绍《关于选举段茂忠为公司监事的议案》………………… 曹斌

5、股东发言及提问

6、股东对上述议案进行表决

7、宣布表决结果 …………………………………………………齐秀彬

8、宣读法律意见书 ……………………………………………见证律师

9、参会股东及董事签字

10、会议闭幕

关于王衍斌不再担任公司监事的议案

各位股东：

王衍斌先生由于本人工作需要的原因，提出辞去公司监事职务。本议案已经 公司第五届第八次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

大唐电信科技股份有限公司 2012 年2 月28 日

备查文件：

• 1.《公司第五届监事会第八次（临时）会议决议》

• 2.王衍斌监事提交的《辞职报告》

关于选举段茂忠为公司监事的议案

各位股东：

经公司第五届第八次监事会审议通过，提名段茂忠先生为公司第五届监事会 监事候选人，现提请股东大会予以审议。监事任期自股东大会选举通过之日起至 2013 年8 月15 日。

大唐电信科技股份有限公司 2012 年2 月28 日

附：监事候选人简历

段茂忠，男，47 岁，经济学硕士，中国注册会计师；曾任天津社会科学院 哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、中地基业路 桥建设有限公司财务经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华 田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经 理，现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理。