Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 31, 2011

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-003

大唐电信科技股份有限公司 第五届第八次董事会决议公告

暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份 有限公司第五届第八次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2011 年1 月 26 日以邮件方式向全体董事发出第五届第八次董事会会议通知，本次会议于 2011 年 1 月 26 日至 31 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于公司购买天津产业园写字楼的议案》，同意公司以17660 万元价格购买大唐电信（天津）科技产业园有限公司位于天津保税区内的空港物 流加工区的一栋写字楼，总面积约为3.2 万平方米，提交股东大会审议。

大唐电信（天津）科技产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）成立于 2008 年，注册资本10000 万元，法定代表人曹斌，主营业务为产业园的开发与 场地租赁经营，物业管理及生产生活配套设施服务，实业投资与投资管理，通信 产品的生产、研发与销售等。产业园公司原为本公司的全资子公司，2009 年12 月中诚信托有限责任公司受让了产业园公司50.1%的股份，目前本公司持有产业 园公司49.9%股份。

《研发楼认购协议》主要条款：

1、研发楼情况

研发楼座落于天津市保税区空港经济区区西七道与航空路交口。设计用途为 研发办公，建筑结构为框架剪力墙，建筑层数为 10 层。建筑面积32000 平方米， 其中套内建筑面积22400 平方米，公共部位分摊建筑面积9600 平方米。

研发楼土地来源为政府招拍挂出让。以出让方式取得土地使用权的，土地使 用年限为50 年，自2008 年11 月 25 日至 2058 年11 月 24 日为止。

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2、研发楼价款

研发楼销售按建筑面积计算，每平方米价格为人民币5518.60 元，总价款为 17660 万元。

3、研发楼交付日期

研发楼竣工，经验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交 付。产业园公司应于 2011 年 12 月15 日前，将符合上述条件的研发楼交付本公 司。如遇不可抗力，不能履行合同的，按变更合同处理。

4、付款形式及付款时间

付款形式：采用分期付款方式，按工程进度分期支付。认购协议签订后预付 40%购房款，签订正式购房合同后按进度分2 次付清房款，具体支付时间及金额 由双方另行协商确定。

5、签署正式买卖合同的期限

双方签订认购协议，产业园公司取得销售手续后一周内，双方将签订研发楼 正式买卖合同。

6、其他

本次买卖交易完成后，乙方有权要求甲方按第二条的价格、财务成本及适当 利润之和回购研发楼，其中财务成本及适当利润按年15%计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司长期股权投资（含商誉）核销的议案》，同意公司核 销对北京天经地纬电信服务有限公司和大唐电信（控股）有限公司的长期股权投 资（含商誉）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容如 下：

（一）会议时间

2011 年2 月17 日上午9：30-10：30

（二）会议地点

北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

（三）会议内容

关于公司购买天津产业园写字楼的议案

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（四）会议出席人员

1．2011 年2 月10 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2011 年2 月15 日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅

3．联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达

电话：010-58919172 传真：010-58919173 邮政编码：100094

（六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限

公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011 年1 月31 日

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