Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 2, 2007

股票简称：*ST 大唐

股票代码：600198 编号：临2007-036

大唐电信科技股份有限公司

第三届第四十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》有关规定和第三届第四十一次董事会决议，由副董事长 杨毅刚先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第四十二次董事会以通讯表 决方式举行。公司董事会于2007 年6 月28 日以邮件和传真方式向全体董事发出 第三届第四十二次董事会会议通知，本次会议于2007 年6 月28 日至7 月2 日以 通讯方式召开，会议应到董事19 人，实到董事17 人。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》。具体内容详见 大唐电信科技股份有限公司治理自查报告和整改计划公告。

表决情况：同意17 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司<信息披露事务管理制度>和<重大信息内部报告制 度>的议案》。（公司《信息披露事务管理制度》〉和《重大信息内部报告制度》具 体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决情况：同意17 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2007 年7 月2 日

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