Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jan 23, 2007

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2007-003

大唐电信科技股份有限公司

第三届第三十六次董事会决议公告

暨召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第三届第三十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007 年1 月16 日以邮件方式向全体董事发出第三届第三十六次董事会会议通知，本次会议于 2007 年1 月16 日至1 月22 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于2007 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》， 具体内容请详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

表决情况：同意19 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》，同意公 司于 2007 年 2 月 8 日召开 2007 年第一次临时股东大会，审议关于2007 年第一 批为控股子公司银行授信提供担保的议案。

表决情况：同意19 票，反对0 票，弃权0 票。 （一）会议时间

2007 年2 月8 日上午9：00

（二）会议地点

北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼315 会议室

（三）会议议题

关于2007 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案

（四）会议出席人员

1．2007 年2 月2 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分

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公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2007 年2 月6 日

上午8：30—11：30 下午13：00—17：00 登记地点：北京市学院路40 号，大唐电信集团主楼一层大厅

3．联系事宜：

联系人：王少敏、张锐

电话：010-62303607 传真：010-62301982 邮政编码：100083

（六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有

限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2007 年 1 月 23 日

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