Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Jul 4, 2006

股票简称：G 大唐 股票代码：600198 编号：临2006-037

大唐电信科技股份有限公司 第三届第二十八次董事会决议公告 暨召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第三届第二十八次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2006 年6 月 29 日以邮件方式向全体董事发出第三届第二十八次董事会会议通知，本次会议于 2006 年6 月29 日至7 月3 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、同意《关于成都大唐线缆有限公司资产抵（质）押的议案》，同意大唐 线缆公司将位于成都市高新区西区西芯大道10 号面积67886.53 平方米和位于成 都高新区西部园区面积4191.48 平方米的土地使用权，以及大唐线缆公司位于成 都市犀浦镇工业港面积1236 平方米的动力站房，1208 平方米的库房，9322 平方 米的光缆车间和8000 平方米的同轴车间等资产作抵（质）押，用于向深圳发展 银行成都分行科华北路支行申请授信贷款。

表决情况：同意19 票，反对0 票，弃权0 票。

二、同意《关于成立大唐电信投资管理公司的议案》，具体内容详见《大唐 电信科技股份有限公司对外投资公告》。

表决情况：同意19 票，反对0 票，弃权0 票。

三、同意《关于2006 年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具 体内容详见《大唐电信科技股份有限公司外担保公告》

表决情况：同意18 票，反对0 票，弃权1 票（仅对增量担保事项弃权）。 弃权理由：董事陈蕾认为金额较大，公司风险增大。

四、同意《关于召开公司2006 年第三次临时股东大会的议案》。 （一）会议时间

2006 年7 月20 日上午9：00 （二）会议地点

北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼315 会议室

（三）会议议题：

关于2006 年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案 （四）会议出席人员

1．2006 年7 月14 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2006 年7 月18 日

上午8：30—11：30 下午13：00—17：00

登记地点：北京市学院路40 号，大唐电信集团主楼一层大厅

3．联系事宜：

联系人：王少敏、张锐 电话：010-62303607 传真：010-62301982 邮政编码：100083 （六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有

限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

表决情况：同意19 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2006 年7 月4 日