Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 28, 2005

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临 2005-009 大唐电信科技股份有限公司 第三届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程第 106 条规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有 限公司第三届第七次董事会会议于 2005 年 4 月 22 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知。本次会议于 2005 年 4 月 25 日至 27 日以通讯方式召开。会议应到董 事 19 人，实到董事 19 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过如下决议：

一、审议通过《大唐电信科技股份有限公司 2005 年第一季度报告》。 表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任钱志明为公司副总经理的议案》，聘任钱志明先生 为公司副总经理，分管公司市场工作，任期自 2005 年 5 月 1 日至 2006 年 9 月 20 日。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：钱志明简历

41 钱志明先生， 岁，硕士，曾任邮电部第五研究所工程师、研究室副主任、 主任，副总工程师；成都信科通信技术有限公司副总经理；大唐电信科技股份有 限公司光通信分公司副总经理、常务副总经理，大唐电信科技股份有限公司网通 事业部总经理；现任大唐电信科技股份有限公司市场部总经理。

特此公告。

附件：独立董事意见书

大唐电信科技股份有限公司董事会 2005 年 4 月 29 日

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大唐电信科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

大唐电信科技股份有限公司第三届第七次董事会审议通过了《关于聘任钱志 明为公司副总经理的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现就公司高级管 理人员的聘任发表如下意见：

经审阅钱志明先生的个人履历,未发现有《公司法》第 57 条、第 58 条规定 的情况，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定。 大唐电信科技股份有限公司 独立董事：龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、肖亚凡、严晓浪 2005 年 4 月 29 日

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