Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2022

Jan 19, 2022

大唐电信科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

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2022 年 1 月 27 日

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大唐电信科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议文件

• 1.关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案 ······· 3

• 2.关于选举独立董事的议案 ················ 5

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议案1：

关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目已取得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份 有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]3972 号），且已完成新增注册资本的缴纳和新增股份的登记事宜。 公司于 2022 年 1 月 11 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注 册资本、修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、公司增加注册资本情况

鉴于公司已实施本次发行股份购买资产并募集配套资金，公司的注册资本及股份 总数均相应发生变化，公司注册资本由 88,210.8472 万元变更为 131,370.8906 万元， 股份总数由 88,210.8472 万股变更为 131,370.8906 万股。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数的变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修 订前后内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本88,210.8472 万元。	第六条 公司注册资本131,370.8906 万元。
第二十条 公司的股份总数为88,210.8472 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为131,370.8906 万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续，最终以工商管理部门核准 的信息为准。

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本议案相关内容已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大 会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司 2022 年1 月27 日

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议案2：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公 司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间 不得超过六年。公司现任独立董事宗文龙先生于2016 年2 月1 日起担任公司独立董 事，将于2022 年1 月31 日任期届满。

现董事会提名胡军统先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至2024 年5 月19 日第八届董事会任期届满。

独立董事候选人简历如下：

胡军统，男，中共党员，1980 年2 月生，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任 中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理，方圆标志认证集团有限 公司副总经理兼财务总监等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总经理兼财 务总监。

本议案相关内容已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大 会予以审议。

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