Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2021

Dec 22, 2021

大唐电信科技股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会

会议资料

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2021 年 12 月 30 日

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大唐电信科技股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会会议文件

• 1.关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年年报审 计机构的议案 ······················ 3

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议案1：

关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年 年报审计机构的议案

各位股东：

公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2021 年年报审计机构的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定，现将该议案提请本次股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信”）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总 数 9114 名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿 元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服 务，上市公司审计业务收费总额 7.26 亿元，涉及主要行业包括：计算机、通信和其 他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造 业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等；同行业上市公司审计 客户 69 家。

• 2.投资者保护能力

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截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管 理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

• （二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2012 年
签字注册会 计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2018 年
质量控制复 核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2018 年

（1） 项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2020 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2020 年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	新疆中泰化学股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中国卫通集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	软控股份有限公司	项目合伙人

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（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 修军

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	海洋石油工程股份有限公司	签字会计师
2020 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	中国核工业建设股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	大唐电信科技股份有限公司	签字会计师

（3） 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020 年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	中成进出口股份有限公司	项目合伙人
2018 年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2018 年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2018 年	软控股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	新疆中泰化学股份有限公司	质量控制复核人
2018 年、2020 年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	锦州吉翔钼业股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑 事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员 工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021 年审计费用220 万元，与2020 年一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与监督委员会意见

公司董事会审计与监督委员会就立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司继续 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年年报审计机构，并同意将该 议案提交公司董事会予以审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

2、公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 股东、特别是中小股东利益的行为。

• 3、同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年年报审计

• 机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（三）董事会审议和表决情况

2021 年12 月14 日，公司第八届董事会第十二次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年年 报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2021 年年报审计机

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构，聘期一年，年度审计费用220 万元。

• （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大

• 会审议通过之日起生效。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司 2021 年12 月30 日

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