Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2012

Aug 31, 2012

2012 年第三次临时股东大会

会议资料

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2012 年 9 月 11 日

大唐电信科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2012 年9 月11 日上午9：30——11：00

会议地点：北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室 主持人： 曹斌 董事长

内 容

1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕…………………………… 曹斌 2、选举大会计票人、监票人 3、介绍《关于修改〈公司章程〉的议案》……………………… 曹斌 4、介绍《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012 年年度审计机构的议案》………………………………………… 曹斌 5、介绍《关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司及西 安大唐所持北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权的议 案》………………………………………………………………… 曹斌 6、介绍《关于调整公司2012 年日常关联交易的议案》……… 曹斌 7、股东发言及提问 8、股东对上述议案进行表决 9、宣布表决结果 …………………………………………………齐秀彬 10、宣读法律意见书 …………………………………………见证律师 11、参会股东及董事签字 12、会议闭幕

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》， 现提请本次股东大会予以审议，具体拟修改内容如下：

1、《公司章程》原第十三条 “经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子 及通信设备，通信基站机房节能设备、移动电话机，仪器仪表，文化办公设备， 电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信车辆销售；通信及信息系统工 程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信 终端设备、手机、无绳电话机、IP 电话机、网络适配器；进口本企业生产科研 所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销 售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外）；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销贸易；国家禁止类 项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。”

拟修改为“第十三条 公司的经营范围是：许可经营项目：制造电子及通信 设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全 防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；第二类增值电信业务中的信息服务 业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目： 制造电子 计算机软硬件及外部设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电 子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外 部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通 信基站机房节能设备、专业作业车辆；安装机械设备、电气设备、空调设备；通 信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。以 工商行政管理机关核准的内容为准。”

2、《公司章程》原第一百八十三条“公司的利润分配应重视对投资者的合理 回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票方式分配 股利，可以进行中期现金分红。当公司经营状况良好，现金流能够满足公司正常

经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策。” 拟修改为：

第一百八十三条：公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配 利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

新增以下条款：

第一百八十四条：公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的 15%。

特殊情况是指：当年每股累计可供分配利润低于0.1 元。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的 条件下，提出股票股利分配预案。

第一百八十五条：公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由公司经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审 议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司因前述第一百八十四条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董 事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等 事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒 体上予以披露。

第一百八十六条:公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个 月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十七条：公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配 政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成 书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政 策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

除以上内容外，《公司章程》其他条款不变，《公司章程》原第一百八十三条 以后各条序号顺延。

请各位股东予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2012 年9 月11 日

关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2012 年年度审计机构的议案

各位股东：

经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司拟聘用立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2012 年年度审计机构，现提请股东大会予以审议， 并提请股东大会授权董事会决定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计报酬。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，于 1927 年创办，1986 年恢复重建，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度审计工作的 要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计范围将涵盖年度财务报表审计及 内控审计，涉及公司合并范围内的所有分公司、控股公司、持股比例低于51％ 但对其实施实质性控制的公司。

以上议案提请股东大会审议。

大唐电信科技股份有限公司 2012 年9 月11 日

关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司 及西安大唐所持北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 股权的议案

各位股东：

公司拟与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司签署股权转让协议，将公司和 子公司西安大唐电信有限公司合计持有的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 16.835%的股权以 7000 万元价格转让给大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，具 体内容如下：

一、关联交易概述

公司第五届第三十次董事会审议通过《关于向大唐高鸿数据网络技术股份 有限公司转让公司及西安大唐所持北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权的 议案》。同意公司及西安大唐电信有限公司（以下简称“西安大唐”）将合计持有 的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿有限”）16.835%股权以 7000 万元的价格转让给大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“大唐 高鸿”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事曹斌、周德生、张志勇和李永华回 避表决，有表决权的非关联董事蒋占华、王文博和王克齐同意上述关联交易，独 立董事发表了独立意见。本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关联关系：大唐高鸿与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院 注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园 A-1-63 号 办公地址：北京市海淀区学院路 40 号研 6 楼

法定代表人：付景林 注册资本：33,290 万元

主营业务： 多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪 表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及

制造、销售，通信及信息系统工程设计、信息服务；自营和代理各类商品和技术 的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范 系统设计、施工、维修。

主要会计数据： 2011 年营业总收入 4,082,323,118.43 元，利润总额 34,760,111.21 元，归属于上市公司股东的净利润 23,473,158.66 元，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,639,200.43 元。2011 年末总资产 2,389,020,124.11 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,019,157,555.22 元。2012 年上半年营业总收入 2,232,115,643.80 元，利润总额 17,900,344.02 元，归属于上 市公司股东的净利润 7,645,680.33 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 6,788,531.85 元。2012 年上半年期末总资产 2,677,933,885.88 元，归属 于上市公司股东的所有者权益 1,026,803,235.55 元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

高鸿有限成立于2001 年12 月，注册资本14625 万元，注册地址为北京市海 淀区学院路40 号三区研七楼五层，经营范围为货物进出口、技术进出口、代理 进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方 可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经 营活动。公司持有高鸿有限15.467%的股权，西安大唐电信有限公司持有高鸿有 限1.368%的股权，大唐高鸿持有高鸿有限83.165%的股权。

本次关联交易标的为公司及西安大唐合计持有的高鸿有限16.835%股权。该 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、 仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

评估审计情况：

1、经中瑞岳华会计师事务所审计并出具中瑞岳华审字[2012]第2709 号审计 报告，高鸿有限2011 年末经审计的相关财务数据为：

单位：万元

	单位：
项 目	2011年12月31日
总资产	104,289.03

总负债	63,511.09
净资产	40,777.94
项 目	2011年
营业收入	115,214.17
净利润	1,306.50

2、经中资资产评估有限公司评估并出具的中资评报[2012]306 号评估报告， 最终评估结果：在持续经营前提下，截止评估基准日2011 年12 月31 日，北京 大唐高鸿数据网络技术有限公司的股东全部权益为41,363.26 万元。公司及西安 大唐合计持有的高鸿有限16.835%股权价值为6,963.50 万元。

（二)交易标的定价情况

公司及西安大唐合计持有的高鸿有限16.835%股权转让价格为7000 万元。

四、关联交易定价政策

经各方友好协商，以评估价为基础确定交易价格。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

基于公司整体产业发展规划，本次股权转让有利于公司进一步实现资源整合 与产业聚焦。

六、独立董事意见

公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表了独立董事意见如 下：

同意《关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司及西安大唐所持 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权的议案》，同意公司与大唐高鸿数据网 络技术股份有限公司签署股权转让协议，将公司和子公司西安大唐电信有限公司 合计持有的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 16.835%的股权以 7000 万元价 格转让给大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，提交公司股东大会审议。

七、历史关联交易情况

2011 年5 月，公司将所持有的北京大唐融合通信技术有限公司75%股权以 700 万元价格转让给大唐高鸿数据网络技术股份有限公司。

八、备查文件目录

（1）公司第五届第三十次董事会决议

（2）独立董事意见

以上议案已经 2012 年 8 月 22 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 现提请非关联方股东予以审议。

大唐电信科技股份有限公司 2012 年 9 月 11 日

关于调整公司2012 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将调整公司 2012 年日常 关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、关联交易概述

公司第五届第三十次董事会审议通过《关于调整公司 2012 年日常关联交易 的议案》，同意调整公司（含控股子公司）2012 年下半年拟与控股股东电信科学 技术研究院及其下属企业的日常关联交易，提请公司 2012 年第三次临时股东大 会审议。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会 在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事一致同意上述关 联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、电信科学技术研究院

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：652,327 万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设 备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪 器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、 网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资 管理与咨询等。

2、大唐电信科技产业控股有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海 淀区学院路40 号一区；注册资本：360,000 万元；企业经营范围：实业投资； 投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出 口。

3、电信科学技术第十研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市雁塔西路6 号；注册资本5,930 万元；经营范围：通信设备、电子产品、计 算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；

通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件 的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让；租赁服务；物业管理。（以上 不含国家专项审批）。

4．电信科学技术第五研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2,000 万 元；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许 可证或审批文件经营）；通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件 业；技术推广服务；物业管理；房屋租赁。

5、大唐移动通信设备有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本： 65,000 万元；经营范围：研究、生产TD-SCDMA 无线通信系统及终端；TD-SCDMA 无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；销售自行开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口 业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 技术的进口业务（但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工 和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非 自产产品。

6、联芯科技有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：上海 市明月路1258 号；注册资本：25,038.46 万元；经营范围：电子产品、计算机 软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集 成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成 电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、大唐联诚信息系统技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本 13,326 万元，经营范围：开展通信、网络、信息等相关技术研究、产品开发及 产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案，从事相关的技术转让、技术 咨询、技术服务和工程建设；经营本企业及成员企业自产产品的出口业务；经营

本企业和成员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技 术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

8、数据通信科学技术研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6,668.2 万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产 品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

9、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：33,290 万元；经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪 表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及 制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术 的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防 范系统设计、施工、维修。该公司股票在深圳证券交易所上市。

10、北京大唐实创投资中心

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京 市海淀区学院路40 号；注册资本：1369.3 万元；经营范围：住宿；零售烟、日 用百货、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游 泳培训）；美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准 并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定 许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

11、电信科学技术第一研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4 万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务， 通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备 及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、 培训等。

12、大唐电信国际技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本 10,000 万元，经营范围：实业投资；投资管理与投资咨询；开发、销售软件、

芯片、通信设备；技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、 代理进出口。

13、国家无线电频谱管理研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市雁塔区慈恩路南段8 号。注册资本：3,800 万元；经营范围：无线电频谱管 理前沿技术开发；无线电监测设备、无线电频谱监测系统开发、制造、通信工程、 计算机应用工程；通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询， 技术服务等。

14、中芯国际集成电路制造有限公司

该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均 为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在 纽约证券交易所和香港联交所上市。

15、启东优思电子有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉 所控制的公司。注册地址：启东市经济开发区南苑西路1188 号；注册资本：1,000 万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进 口业务。

16、启东优思通信有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉 所控制的公司。注册地址：启东经济开发区南苑西路1188 号；注册资本：5,000 万元；经营范围：数字(蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备 系统、路由器、网关设备制造等。

17、电信科学技术第四研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市翠华南路275 号；注册资本：3,523 万元；经营范围：通信设备、电子产品、 信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、 技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项 审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业 和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及

相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。

18、大唐电信集团财务有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海 淀区学院路40 号；注册资本：10 亿元人民币；经营范围：（1）对成员单位办 理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实 现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保； （5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑 与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； （8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事 同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、关联交易标的基本情况

公司2012 年度拟开展的关联交易情况执行及预计调整情况如下：

1 、 2012 年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2012年1-6月执行情况 （万元）	调整后全年预计金额 （万元）
房租	200		200
销售产品	100	0.13	200
支付利息	2,800	1,440.45	3,300
提供或者接受劳务	1,300	679.23	4,300
小计	4,400	2,119.81	8,000

2 、 2012 年公司预计与大唐电信科技产业控股有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2012年1-6月执行情 况（万元）	调整后全年预计金额 （万元）
销售产品	200	1.33	200
提供或者接受劳务	100		300

支付利息	4,300		3,500
小计	4,600	1.33	4,000

3 、 2012 年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情 况（万元）	调整后全年预计金额 （万元）
销售产品	100	0.39	50
提供或者接受劳务		9.37	50
小计	100	9.76	100

4 、 2012 年公司预计与电信科学技术第五研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2012年1-6月执行情况 （万元）	调整后全年预计 金额（万元）
销售产品、商品、原材料等 货物	400	34.20	400
房租、水电、物业费	100	49.52	100
采购	300	153.32	500
提供或者接受劳务	100		400
小计	900	237.04	1,400

5 、 2012 年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万 元）	2012年1-6月执行情况 （万元）	调整后全年预 计金额（万元）
购买商品	1,600	703.98	13,000
销售产品、商品、原材料等 货物	4,700	465.29	7,000
提供或者接受劳务			2,000
小计	6,300	1,169.27	22,000

6 、 2012 年公司预计与联芯科技有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
购买原材料、燃料、动力	11,000	542.69	12,200
销售产品、商品、原材料等 货物	100	7.39	100
提供或者接受劳务	200	115.60	300
小计	11,300	665.68	12,600

7 、 2012 年公司预计与大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
销售商品	4,000	1,331.79	7,000
购买原材料、燃料、动力			4,500
提供或者接受劳务	600	8.00	1,200
小计	4,600	1,339.79	12,700

8 、 2012 年公司预计与数据通信科学技术研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
销售产品、商品、原材料等 货物	1,000	19.94	5,000
提供或者接受劳务	300	65.82	500
小计	1,300	85.76	5,500

9 、 2012 年公司预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、		61.38

动力等货物	700		1,300
信息类资产采购	300	5.33	300
销售产品、商品、原材料等 货物	15,000	844.11	22,100
提供或者接受劳务		1.53	1,300
小计	16,000	912.35	25,000

10 、 2012 年公司预计与北京大唐实创投资中心的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
房租、水电、物业费	100		100
小计	100		100

11 、 2012 年公司预计与电信科学技术第一研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	100		100
购买商品、原材料、燃料、 动力等货物	6,500	404.36	4,500
小计	6,600	404.36	4,600

12 、 2012 年公司预计与大唐电信国际技术有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
销售产品、商品、原材料等 货物	10,000	3,962.31	20,000
小计	10,000	3,962.31	20,000

13 、 2012 年公司预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易

	交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）

提供或者接受劳务	50		50
销售产品、商品、原材料等 货物	50	2.24	50
小计	100	2.24	100

14 、 2012 年公司预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、 动力等货物	7,500	2,632.32	9,000
小计	7,500	2,632.32	9,000

15 、 2012 年公司预计与启东优思电子有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	6,000	1,662.09	8,000
小计	6,000	1,662.09	8,000

16 、 2012 年公司预计与启东优思通信有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	1,000	318.24	1,000
小计	1,000	318.24	1,000

17 、 2012 年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	50		50
销售产品、商品、原材料等 货物	50		50
小计

100

100

18 、 2012 年公司预计与大唐电信集团财务有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
支付利息	4,300	1,372.32	4,300
支付手续费用（开票）			100
小计	4,300	1,372.32	4,400

四、关联交易的主要内容和定价政策

计划按照市场价格确定交易价格，交易时间为2012 年度。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和 盈利有积极的影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表独立董事意见如 下：

同意《关于调整公司 2012 年日常关联交易的议案》。我们认为上述关联交易 以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的 和合法的。

七、备查文件目录

• （1）公司第五届第三十次董事会会议决议

• （2）独立董事关于公司关联交易的意见

以上议案已经 2012 年 8 月 22 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 现提请非关联方股东予以审议。

大唐电信科技股份有限公司 2012 年 9 月 11 日