Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-017

大唐电信科技股份有限公司

第五届第二十三次董事会决议公告 暨召开2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012 年3 月28 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信409 会议室召开。会议由公司董事长曹 斌先生主持。应到董事7 人，实到董事6 人，公司副董事长周德生先生因公务未 参会，委托董事李永华先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

（一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2011 年度报告》及《大唐电 信科技股份有限公司2011 年度报告摘要》，提请公司2011 年度股东大会审议。 董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《公司2011 年度董事会工作报告》，提请公司2011 年度股 东大会审议。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于公司2011 年度资产减值准备转销的议案》。同意公司 根据会计准则和公司执行的会计政策，2011 年度因销售或处置资产，转销以前 年度已计提的资产减值准备11,845,134.24 元。其中：因处置存货转销存货跌价 准备7,259,550.15 元；因处置固定资产转销固定资产减值准备3,778,238.53 元；因债务重组转销坏账准备807,345.56 元。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2011年度资产减值准备计提的议案》。同意公司 根据会计准则和公司执行的会计政策，2011年度新增计提资产减值准备

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46,856,574.47元。其中：增加计提应收款项坏账准备21,420,805.98元，增加计 提存货跌价准备25,435,768.49元。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2011 年度财务决算报告》，提请公司2011 年度股东大 会审议。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《关于公司2011 年度利润分配的议案》，提请公司2011 年度 股东大会审议。

公司2011 年度实现归属母公司所有者权益的净利润24,771,691.83 元。截 止2010 年末公司累计未分配利润为-1,335,617,602.24 元，公司2011 年实现的 净利润用于弥补2010 年末累计亏损。弥补2010 年末累计亏损后，2011 年未分 配利润仍为-1,310,845,910.41 元，结转下年度弥补。本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

公司2011 年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2011 年未分配利润为负数，因 此未提出现金分配预案。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于2012 年为控股子公司银行授信提供担保的议案》， 提请公司2011 年度股东大会审议。具体内容见《对外担保计划公告》。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《关于优思公司开展人民币信用证境外贴现美元业务的议 案》。同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司全资子公司上海浦歌电子 有限公司因日常采购业务对美元的需求，开展人民币信用证境外贴现美元业务， 预计全年操作金额为5000 万美元，提请公司2011 年度股东大会审议。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）审议通过《公司2011 年度内部控制自我评估报告》，同意上报北京证 监局。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》和《公司内控规范实施 工作总体运行表》，同意上报北京证监局。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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（十一）审议通过《关于公司购买成都地区写字楼的议案》。同意公司控股 子公司大唐电信（成都）信息技术有限公司以不高于2,800 万元价格购买位于成 都市高新区天府软件园G 区总面积约3,300 平米的两层写字楼。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（十二）审议通过《关于公司出售ASA 模块塑封机的议案》。同意公司以评估 值119.6 万元为依据，以市场价格处置购入年限较早的三套ASA 模块塑封机及配 套转换系统。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（十三）非关联董事审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，提请公司 2011 年度股东大会审议。具体内容见《关于公司日常关联交易的公告》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（十四）非关联董事审议通过《关于与电信科学技术研究院签署<内部资金 支持框架协议>的议案》，提请公司2011 年度股东大会审议。具体内容见《关于 与电信科学技术研究院签署<内部资金支持框架协议>的公告》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

(十五) 非关联董事审议通过《关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议 案》。提请公司2011 年度股东大会审议。具体内容见《关于与大唐电信集团财 务有限公司关联交易的公告》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（十六）审议通过《公司在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制 度》。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

(十七）非关联董事审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评 估报告》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（十八）非关联董事审议通过《公司在大唐电信集团财务有限公司存款应急 风险处置预案》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（十九）审议通过《关于召开2011 年度股东大会的议案》。同意公司于2012 年4 月20 日召开2011 年度股东大会，具体内容如下：

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1、会议时间

2012 年4 月20 日上午9：30-11：00 2、会议地点 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

3、会议内容

• （1）公司2011 年度报告及摘要

• （2）公司2011 年度董事会工作报告 （3）公司2011 年度监事会工作报告 （4）公司2011 年度财务决算报告

• （5）关于公司2011 年度利润分配的议案

• （6）关于2012 年为控股子公司银行授信提供担保的议案

• （7）关于优思公司开展人民币信用证境外贴现美元业务的议案

• （8）关于公司日常关联交易的议案

• （9）关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案

• （10）关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案

• 4.会议出席人员

• (1)2012 年4 月13 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 5.登记事项

• (1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权

• 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间及登记地点：

登记时间：2012 年4 月17 日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅

(3)联系事宜：

联系人：王少敏、赵一然

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电话：010-58919172 传真：010-58919173 邮政编码：100094

6.参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限 公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2012 年 3 月 29 日

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