Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

May 19, 2011

2011 年第二次临时股东大会

会议资料

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2011 年 5 月 27 日

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大唐电信科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年5 月27 日上午9：30

会议地点：大唐电信201 会议室

主持人： 曹斌 董事长

内 容

1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕…………………………… 曹斌 2、选举大会计票人、监票人

3、介绍《关于修改<公司章程>的议案》…………………………曹斌 4、介绍《关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议

案》……………………………………………………………………曹斌

5、股东发言及提问

6、股东对上述议案进行表决

7、宣布表决结果 …………………………………………………齐秀彬

8、宣读法律意见书 ……………………………………………见证律师

9、参会股东及董事签字

10、会议闭幕

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关于修改<<公司章程>>的议案

各位股东：

因开展业务需要，公司拟在经营范围中增加“第二类增值业务中的信息服务 业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）”内容。根据相关法律法规 的规定，公司应修改《公司章程》中关于经营范围的条款，并做相应的工商变更 登记。

具体修改内容为：

1、将《公司章程》原第十三条内容修改为：经公司登记机关核准，公司经 营范围是：电子及通信设备，通信基站机房节能设备、移动电话机，仪器仪表， 文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信车辆销售；通 信及信息系统工程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、 通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话机、IP 电话机、网络适配器；进口 本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零 配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销贸易； 第二类增值业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服 务）。国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。 2、《公司章程》其他条款不变。

以上议案已经公司第五届第十三次董事会审议通过，现提请股东大会予以审 议。

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关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

公司将2011 年拟为控股子公司银行授信提供的担保提交本次临时股东大会 审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2011 年5 月11 日第五届 第十三次董事会审议通过《关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议 案》，批准公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公 司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司和控股子 公司之子公司上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过59,500 万元人民币的担 保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：

1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在建设银行北京科技馆支行申请 的8000 万元综合授信提供担保。

2、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请 的8000 万元综合授信提供担保。

3、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广东发展银行北京新外支行申 请的4000 万元综合授信提供担保。

4、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在深圳发展银行北京知春路支行 申请的8000 万元综合授信提供担保。

5、同意公司为成都大唐线缆有限公司在成都建设银行第七支行申请的3000 万元综合授信提供担保。

6、同意公司为成都大唐线缆有限公司在招商银行成都分行蜀汉路支行申请 的3000 万元综合授信提供担保。

7、同意公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的3000 万元 综合授信提供担保。

8、同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦东发展银行西安高新开发区 支行申请的6500 万元综合授信提供担保。

9、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在建设银行天津滨

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海第一支行申请的2000 万元综合授信提供担保。

10、同意公司为大唐电信(天津)通信终端制造有限公司在上海浦东发展银行 天津浦吉支行申请的4000 万元综合授信提供担保。

11、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在北京银行天津空 港支行申请的5000 万元综合授信提供担保。

12、同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行上海田林支行申请的 5000 万元综合授信提供担保。

日前，公司及控股子公司对外担保余额合计为149,818,846.70 元，占公司 2010 年末经审计净资产的28.20%，均为公司对控股子公司或孙公司的担保。其 中为大唐微电子技术有限公司提供担保13,252,762.82 元，为大唐软件技术股份 有限公司提供担保104,333,189.89 元,为成都大唐线缆有限公司提供担保 7,984,593.99 元，为大唐电信( 天津) 通信终端制造有限公司提供担保 4,248,300.00 元，为上海浦歌电子有限公司提供20,000,000.00 元的担保。

二、被担保人基本情况

1、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001 年3 月， 主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,972 万元，截至2010 年12 月31 日其资产负债率为 65.48%（经审计）。

2、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005 年12 月，主 要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集 成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,612 万元，截至2010 年12 月31 日其资产负债率为52.03%（经审计）。

3、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司为本公司控股子公司，成立于 2008 年11 月，主要经营电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务、制造和销售等，注册资本1,000 万元，截至 2010 年12 月31 日其资产负债率为91.75%（经审计）。

4、西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993 年4 月，主要 经营超级交换机的研制、生产、开发、销售。注册资本49,239.81 万元，截止 2010 年12 月31 日其资产负债率为71.80%（经审计）。

5、上海浦歌电子有限公司为本公司控股子公司上海优思通信科技有限公司

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的全资子公司，成立于2006 年8 月，主要经营电子产品、半导体元器件、液晶 屏及液晶模块、通信产品的生产、销售，计算机专业领域内的技术开发、技术服 务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务，注册资本500 万元，截至 2010 年12 月31 日其资产负债率为86.32%（经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限 公司第五届第十三次董事会以同意7 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了《关于 2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。本次拟为大唐软件技术股份有 限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、西 安大唐电信有限公司和上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过59,500 万元人 民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120 号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公 司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、西安大 唐电信有限公司和上海浦歌电子有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害 本公司的利益。

五、备查文件

1.公司第五届第十三次董事会决议

2.上述被担保公司的营业执照复印件

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2011 年5 月27 日

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