Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

Mar 17, 2011

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-005

大唐电信科技股份有限公司 第五届第十次董事会决议公告 暨召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011 年3 月16 日在 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信409 会议室召开。会议由公司董事长曹斌先 生主持。应到董事7 人，实到7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

（一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2010 年度报告》及《大唐电 信科技股份有限公司2010 年度报告摘要》，提请公司2010 年度股东大会审议。 董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《公司2010 年度董事会工作报告》，提请公司2010 年度股 东大会审议。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于公司2010 年度资产减值准备转销的议案》。同意公司 根据会计准则和公司执行的会计政策，2010 年度因销售或处置资产转销以前年 度已计提的资产减值准备116,817,488.03 元。其中：因处置存货转销存货跌价 准备84,533,109.40 元；因处置固定资产转销固定资产减值准备21,022,916.53 元；因债务重组转销坏账准备7,496.00 元；因核销对北京天经地纬电信服务有 限公司的长期股权投资转销长期股权投资减值准备4,000,000.00 元；因大唐电 信（控股）有限公司注销转销商誉减值准备7,253,966.10 元。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2010年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根

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据会计准则和公司执行的会计政策，2010 年度新增计提资产减值准备 39,533,341.96元。其中：增加计提应收款项坏账准备25,869,412.92元，增加计 提存货跌价准备13,663,929.04元。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2010 年度财务决算报告》，提请公司2010 年度股东大 会审议。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《关于公司2010 年度利润分配的议案》，提请公司2010 年度 股东大会审议。

公司2010 年度实现归属母公司所有者权益的净利润66,044,642.67 元。截 止2009 年末公司累计未分配利润为-1,401,662,244.91 元，公司2010 年实现的 净利润用于弥补2009 年末累计亏损。弥补2009 年末累计亏损后，2010 年未分 配利润仍为-1,335,617,602.24 元，结转下年度弥补，因此本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2010 年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2010 年未分配利润为负数，因 此未提出现金分配预案。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《公司2010 年度内部控制自我评估报告》，同意上报北京证 监局。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）非关联董事审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，提请公司2010 年度股东大会审议。具体内容见《日常关联交易公告一》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）非关联董事审议通过《关于签署<内部资金支持框架协议>的议案》， 提请公司2010 年度股东大会审议。具体内容见《日常关联交易公告二》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

(十) 审议通过公司《对外投资管理办法》。具体内容见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过公司《对外担保管理办法》。具体内容见上海证券交易所

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网站www.sse.com.cn。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• (十二）审议通过公司《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。具体内

• 容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  • 董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十三）审议通过公司《董事会秘书工作细则》。具体内容见上海证券交易

• 所网站www.sse.com.cn。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十四）审议通过《关于闪宁先生不再担任公司董事的议案》，提请公司2010

• 年度股东大会审议。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十五）审议通过《关于提名周德生为公司董事候选人的议案》。提名周德

• 生先生为公司董事候选人，提请公司2010 年度股东大会审议。

  • 董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • （十六）审议通过《关于召开2010 年度股东大会的议案》。同意公司于2011

• 年4 月7 日召开2010 年度股东大会，具体内容如下：

  • 1、会议时间

  • 2011 年4 月7 日上午9：30-11：00

  • 2、会议地点

北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

• 3、会议内容

• (1)公司2010 年度报告及摘要

• (2)公司2010 年度董事会工作报告

• (3)公司2010 年度监事会工作报告

• (4)公司2010 年度财务决算报告

• (5)关于公司2010 年度利润分配的议案

• (6)关于公司日常关联交易的议案

• (7)关于签署《内部资金支持框架协议》的议案

• (8)关于闪宁先生不再担任公司董事的议案

• (9)关于选举周德生先生为公司董事的议案

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4.会议出席人员

(1)2011 年3 月31 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

5.登记事项

(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间及登记地点：

登记时间：2011 年4 月1 日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅

(3)联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达

电话：010-58919172 传真：010-58919173 邮政编码：100094 6.参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限 公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011 年 3 月 16 日

附董事候选人简历：

周德生，男，37 岁，中共党员，博士，高级政工师，曾任中国普天信息产 业集团公司人力资源部副总经理，中国普天信息产业股份有限公司人力资源部副 总经理，北京外企人力资源服务有限公司人力资源部总经理，电信科学技术研究 院人力资源部总经理。现任大唐科技产业控股有限公司副总裁兼人力资源部总经 理。

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