Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2004

Feb 2, 2004

大唐电信科技股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会

会议资料

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2004 2 6 年 月 日

大唐电信科技股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2004 年2 月6 日上午2:00-3:30 会议地点：大唐电信集团主楼315 会议室 主持人： 周寰 董事长

内 容 报告人

• 1 … .… … … … … … … … … … .… … . ．介绍大会出席情况、宣布会议开幕 周 寰

• 2 ．选举大会计票人、监票人

• 3 … … … … … … … … … … … … … ．审议《关于更换会计师事务所的议案》 周 寰

• 4 ．股东发言及提问

• 5 ．股东对上述议案进行表决

• 6 … … … … … … … … … … ...… … … … … … … … … … … … ... ．宣布表决结果 李大伟

7. … … … … ...… … … … … … … … … … … … … … … … … 宣读法律意见书 见证律师

8. 会议闭幕

关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

根据中国证监会和财政部“定期轮换证券期货审计业务签字注册 会计师”的规定及公司正常审计业务需要，公司决定解聘岳华会计师 事务所有限责任公司，同时聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2003 年度财务会计报告的审计机构。

以上议案提请各位股东予以审议。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2004 年2 月6 日