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Jun 18, 2003

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**大唐电信：2002年度股东大会决议公告

**2003-06-19 05:39   

大唐电信科技股份有限公司2002年度股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月18日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份266,874,817,)股,占公司总股本438,986,400股的60.7934%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司董事会秘书,部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的天银律师事务所颜克兵律师出席了会议并出具了法律意见书。

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》

266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

二、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》

266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》

266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

四、审议通过《关于公司2002年度利润分配的议案》

公司2002年度实现利润总额50,610,574.97元,净利润22,806,858.61元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金2,280,685.86元；提取10%的法定公益金2,280,685.86元；不提取任意盈余公积金；加上年初未分配利润80,249,463.55元后可供股东分配利润为98,494,950.44元。鉴于公司目前经营所需资金量较大,为利于公司业务的长期持续发展,保证股东的长远利益,公司2002年度的利润分配方案为：不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

266,171,724股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.7365%；0股反对；703,093股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.2635%。

五、审议通过《公司2002年度报告及摘要》

266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

六、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》

继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。

266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

七、审议通过《关于补选毛志毅先生为公司董事的议案》

266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

原章程第九十三条“董事会由十九名董事组成,其中独立董事两名。董事会设董事长一人,副董事长二人。”修改为“董事会由十九名董事组成,其中独立董事七名。董事会设董事长一人,副董事长二人。”

266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

九、审议通过《关于选举独立董事的议案》

选举李敏先生、许榕生先生、唐筱钢先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司第二届董事会独立董事。

李敏,266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

许榕生,266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

唐筱钢,266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

肖亚凡,266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

严晓浪,266,874,817,)股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2003年6月18日

附��董事简历

毛志毅,男,40岁,硕士,副教授；曾任林业部经济管理干部学院教研室主任、系副主任,国家林业投资公司下属单位南方发展总公司总会计师,北京市农工商联合总公司财务处副处长,中国光大(集团)总公司财务处副处长,中国光大(集团)所属中国银证数据网络有限公司财务总监,大唐电信科技产业集团财务部负责人、财务部总经理,现任大唐电信科技产业集团副总会计师、财务部总经理。

李敏,男,40岁,大学本科,高级会计师。曾工作于审计署政策研究室,曾任中国审计事务所部主任、合伙人,中兴华会会计师事务所副主任会计师,现任天一会计师事务所合伙人、副所长。具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资格,具有丰富的专业经验。

许榕生,男,56岁,博士,研究员,博士生导师。曾在美国斯坦福、橡树岭国立实验室做博士后及访问学者,在西欧核研究中心研修网络技术；曾参加北京正负电子对撞机实验工作,负责软件开发与网络工程,主持开通我国第一条internet线路,并获中国物理学会胡刚复(个人)奖及中国科技进步集体特等奖；曾任联合国教科文组织网络工作组中国代表成员；曾工作于国务院信息办；现工作于中科院高能所计算中心,主要从事互联网网络工程及网络安全课题研究。科研成果曾获国家科技术进步二等奖、中科院科技进步一等奖；主要著作有《中国信息高速公路Internet-中国用户上网必备》、《电子商务安全与保密》、《黑客防范技术揭秘》、《黑客攻击技术揭秘》等。

唐筱钢,男,45岁,九三学社社员,硕士,高级经济师。曾工作于西冶713地质队、国营惠安化工厂子弟中学,曾任国营秦川机械厂室主任、陕西省国际信托投资公司业务经理；现任陕西国投实业投资有限公司总经济师,主要从事投资分析工作,曾在《中国投资与建设》、《陕西经济研究》、《西部高新科技》等刊物上发表专业论文多篇。

肖亚凡,男,46岁,硕士,高级工程师。曾工作于湖南省邮车总站,曾任长沙邮政局教育科职教教师,长沙电信局程控中心副主任、主任,长沙电信局计算机中心主任,长沙电信局运维部主任,湖南邮电通信技术开发总公司总经理,湖南创发邮电技术开发有限公司总经理,湖南省电信公司计划部主任,现任湖南省电信实业集团有限公司总经理。曾获中华全国总工会授予的“全国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”,享有政府特殊津贴。

严晓浪,男,56岁,硕士,教授,博士生导师。曾任杭州电子工业学院副院长、院长,北京集成电路设计中心副主任、总工程师,美国斯坦福大学系统集成研究中心访问教授,浙江省科学技术委员会党组书记、主任,国家IC-CAD专家委员会副主任,国际信息处理联合会理事、常务理事；现任浙江大学电气工程学院院长、浙江大学信息科学与工程学院院长、国家863集成电路设计专家组组长、中国半导体行业协会副理事长,主要从事集成电路芯片设计研究。曾完成“六五”、“七五”、“八五”、“九五”IC-CAD的国家攻关、自然科学基金、国防预研课题20余项。科研成果曾获国家科技进步二等奖,国家教委科技进步一等奖,浙江省科技进步二等奖,国家级教学成果二等奖等。　　

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