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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

데이터스트림즈/주주총회소집 결의/(2023.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오후3시
2. 장소		서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 및 외부감사인 선임보고 2)부의안건 - 제1호의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(김태홍外 80명, 총 206,250주) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동현	1965-04	3년	신규선임	- 항공대학교 항공통신정보학과 졸업 - IBM 소프트웨어 연구소 근무 - Oracle Korea 근무 - Mobilent 근무 - ㈜데이터스트림즈 전무이사(現)