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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

데이터스트림즈/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오후3시
2. 장소		서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2)결의사항 - 제1호의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제5호의안 : 감사 선임의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(김태홍外 57명, 총 105,000주) - 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 - 제8호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) - 제9호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영상	1963-05	3년	재선임	- ㈜데이터스트림즈 대표이사(現)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석진	1969-02	3년	재선임	- 경희대학교 회계학과 졸업 - 마이크로통㈜ 근무 - ㈜데이터스트림즈 상무이사(現)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태홍	1963-09	3년	신규선임	- 경북대학교 수학과 졸업 - 한진정보통신㈜ 근무 - ㈜데이터스트림즈 부사장(現)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천승태	1977-01	3년	신규선임	- 포항공대 전자전기공학과 졸업 - ㈜데이터스트림즈 연구소장(現)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준호	1954-11	3년	신규선임	- 고려대학교 무역학과 학사 - 美 조지아 주립대학 경영학 석사 - 공인회계사 및 행정고등고시 합격 - 국방부 행정사무관 - 감사원 서기관 대우 - 하나은행 부행장 - 중소기업은행 부행장 - 우리금융지주 부사장 - 한국벤처기업협회 희망벤처금융포럼 의장 - 現)하나카드㈜ 사외이사	없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정인철	1961-01	3년	재선임	비상근	성균관대학교 졸업 대통령실 기획관리비서관 일본 와세다대학교 초빙연구원 매일경제신문사 혁신센터 소장