Data Streams Corp. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

데이터스트림즈/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후3시
2. 장소		서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 - 제1호의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 최준환 선임의 건 - 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (천승태外 90명, 총177,000주) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현철	1969-11	3년	신규선임	- 국민대학교 컴퓨터공학부 학사(11.02) - ㈜피디씨 근무 - ㈜포스데이터 근무 - 현재㈜데이터스트림즈 전무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최준환	1963-09	3년	신규선임	비상근	- 서강대학교 정보통신대학원 졸업(01.07) - ㈜신한 DS 부사장 - ㈜신한은행 ICT2 본부장 - ㈜신한금융지주회사 ICT 기획팀상무 - ㈜브리지텍 사외이사(現)