Data Streams Corp.

AGM Information • Mar 6, 2019

데이터스트림즈/주주총회소집 결의/(2019.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오후 3시
2. 장소		서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항  - 제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 등)  - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(안현주외 29명에게 100,000주의 주식매수선택권을 부여하고자 함)  - 제4호 의안 : 이사 선임의 건    4-1호 의안 : 사내이사 이영상 선임의 건    4-2호 의안 : 사내이사 임일균 선임의 건    4-3호 의안 : 사내이사 이석진 선임의 건  - 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정인철 선임)  - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(6억원)  - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2천5백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영상	1963-05	3년	재선임	現)데이터스트림즈 대표이사
임일균	1965-11	3년	신규선임	- 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 공학박사 수료 - 삼성SDS 빅데이터사업부 근무 - LG CNS 공공사업부 근무 - 現)데이터스트림즈 전무이사
이석진	1969-02	3년	신규선임	- 경희대학교 회계학과 졸업 - 마이크로통신(주) 근무 - 現)데이터스트림즈 재무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정인철	1961-01	3년	재선임	비상근	- 성균관대학교 졸업 - 일본 와세다대학교 초빙연구원 - 매일경제신문사 혁신센터 소장 - 現)일자리 희망센터 이사장