臨時報告書_20240930150210

【表紙】

E21553 36280 株式会社データホライゾン DATA HORIZON CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E21553-000 2024-09-30 xbrli:pure

臨時報告書_20240930150210

2024年９月27日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築ならびに株主総会および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、株主総会議長ならびに取締役会議長に関する当社定款の一部を変更する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、内海良夫、瀬川翔、大井潤および岡本保の４名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、野間寬、竹島哲郎および倉岡なぎさの３名を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

三宅稔子を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容の決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、年額80,000千円の範囲とする。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案	９２，０５９	１１７	－	（注）１	可決　９９.８７
第２号議案				（注）２
内海　良夫瀬川　翔大井　潤岡本　保	９２，０３９９２，０３７９２，０１８９２，０１８	１３７１３９１５８１５８	－－－－	可決　９９.８５可決　９９.８５可決　９９.８３可決　９９.８３
第３号議案				（注）２
野間　寬竹島　哲郎倉岡　なぎさ	９２，０２６９２，０２６９２，０４５	１５０１５０１３１	－－－	可決　９９.８４可決　９９.８４可決　９９.８６
第４号議案	９２，０４５	１３１	－	（注）２	可決　９９.８６
第５号議案	９２，０２５	１５１	－	（注）３	可決　９９.８４

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI assistant