DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 29, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-060

大参林医药集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次监事会无反对或弃权票。

• 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 一次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以邮件形式发出，于 2021 年 8 月 27 日以现 场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下 事项：

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

监事会同意：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021年半年度报告 及摘要》。

2 、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公 告的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3 、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的议案》

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

监事会同意：公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请合计30,000万 元人民币的授信额度,期限一年，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、 柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。本议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

4 、审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

监事会同意：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的 情况下，将不超过人民币 45,000 万元募集资金暂时用于补充公司流动资金。使 用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到 募集资金专用账户。

特此公告。

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