DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-101

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会无反对或弃权票。

• 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六 次会议通知于2021 年12 月24 日以邮件形式发出，于2021 年12 月30 日以通讯 方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议由董事长柯云峰先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延 期的议案》

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经 营规划等因素，经研究后，对“直营连锁门店建设项目”进行结项，对“玉林现 代饮片基地项目”、“茂名大参林生产基地立库项目”进行延期至 2022 年 12 月 31 日。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日