DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-093

大参林医药集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次监事会无反对或弃权票。

• 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 五次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以邮件形式发出，于 2021 年 12 月 10 日以 通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈 智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售 期解除限售条件成就的议案》

监事会同意：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称“《激励计划》”）等相关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划首次 授予第一期解除限售条件、符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的 限制性股票数量进行了审核。监事会认为，2020 年限制性股票激励计划首次授 予第一期名单中的 135 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》 规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司 2020 年限制 性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司根据 2020 年第五次临时股东大会的授权和《激励计划》的相关规定为激励对象办理 后续解除限售和股份上市手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2 、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数 量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

监事会同意：根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规 定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予的激励对象名 单中合计有2名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对上述离职激励对 象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销,其中1名激励对象持有 激励计划首次授予部分10,000股，授予价格为43.59元/股，另1名激励对象持有 激励计划预留部分5,000股，授予价格为22.09元/股。同时公司根据2020年年度 股东大会决议通过的2020年度利润分配及转增股本方案进行了权益分派，按 《激励计划》的相关规定，将对此次限制性股票首次授予部分的回购价格及回 购数量进行相应调整。调整后，此次限制性股票首次授予部分的回购价格由 43.59元/股调整为35.66元/股，回购数量由10,000股调整为12,000股。限制性股 票预留授予部分的回购数量及回购价格不变，则本次合计回购注销数量调整为 17,000股。根据公司《激励计划》的相关规定，公司最终的回购金额需以授予 价格为基础承担同期银行存款利息。

上述回购注销事项不会影响公司《激励计划》的继续实施，不存在损害公 司及股东利益的行为，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日

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