DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-092

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会无反对或弃权票。

• 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议通知于 2021 年 12 月 6 日以邮件形式发出，于 2021 年 12 月 10 日以通讯方 式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生 召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售

• 期解除限售条件成就的议案》

经董事会核查，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激 励计划》”)规定的首次授予第一个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解 除限售条件已达成。根据公司 2020 年第五次临时股东大会对董事会的相关授权， 公司董事会将按照《激励计划》相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划首次 授予第一个限售期解除限售及股份上市的相关事宜。除已离职激励对象，本次 符合解除限售条件的激励对象共计 135 名，解除限售的限制性股票为 953,610 股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数 量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定，鉴于公司2020 年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予的激励对象名单中合计有2名激励 对象因离职已不符合激励条件，公司将对上述离职激励对象持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票予以回购注销,其中1名激励对象持有激励计划首次授予部分 10,000股，授予价格为43.59元/股，另1名激励对象持有激励计划预留部分5,000 股，授予价格为22.09元/股。同时公司根据2020年年度股东大会决议通过的2020 年度利润分配及转增股本方案进行了权益分派，则按《激励计划》的相关规定， 将对此次限制性股票首次授予部分的回购价格及回购数量进行相应调整。调整 后，此次限制性股票首次授予部分的回购价格由43.59元/股调整为35.66元/股，回 购数量由10,000股调整为12,000股。限制性股票预留授予部分的回购数量及回购 价格不变，则本次合计回购注销数量调整为17,000股。根据公司《激励计划》的 相关规定，公司最终的回购金额需以授予价格为基础承担同期银行存款利息。

独立董事对本议案发表了独立的同意意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 14 日