DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-071

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会无反对或弃权票。

• 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件形式发出，于 2021 年 10 月 27 日以通讯方 式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生 召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021 年第三季度报告》。 表决结果为：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》

根据经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请 合计 67,000 万元人民币的授信额度，期限一年，由公司实际控制人柯云峰先生、 柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何 担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙 先生作为关联董事回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：4 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划预留限制性股 票数量的议案》

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本的议案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定， 需对公司限制性股票预留部分授予数量作相应的调整，调整后公司预留部分限制 性股票总数量由 50 万股调整为 60 万股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4 、审议通过《关于向大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票 激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，公司计划以 2021 年 10 月 27 日为预留授予日，以 22.09 元/股的授予价格向 22 名激励对象授 予 60 万股限制性股票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果为：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会 2021年10月28日