DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-066

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会无反对或弃权票。

• 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二 次会议通知于2021 年9 月6 日以邮件形式发出，于2021 年9 月10 日以通讯方 式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议由董事长柯云峰先生 召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》

根据公司发展策略与资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司广 州分行申请总额不超过70,000 万元人民币并购贷款授信，项下业务贷款期不超 过三年（含三年），用于公司及控股子公司支付并购零售药店的交易对价及相关 费用。具体贷款额度、期限、贷款利率以银行审批及最终签署的贷款合同为准， 具体使用金额将视公司资金及控股子公司的实际需求确定。为便于相关工作的 开展，授权公司管理层办理上述授信相关手续，并签署相关贷款文件。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日