DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-059

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会无反对或弃权票。

• 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一 次会议通知于2021 年8 月24 日以邮件形式发出，于2021 年8 月27 日以现场结 合通讯方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议由董事长柯 云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公

告的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的

议案》

根据经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请合计 30,000 万元人民币的授信额度，期限一年，由公司实际控制人柯云峰先生、柯 康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担 保费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙 先生作为关联董事回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：4 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不 超过人民币45，000 万元募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账 户。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 30 日