DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-045

大参林医药集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 次会议通知于 2021 年 6 月 10 日以书面或邮件形式发出，于 2021 年 6 月 15 日 以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司公司章程》（以下简称 “公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联 交易的议案》

公司拟将全资子公司广东康益百、大参林医疗健康 100%股权转让给公司 控股子公司天宸健康，转让价格分别为 590 万元、540 万元。本次股权转让完 成后，广东康益百、大参林医疗健康由公司全资子公司变为间接控股子公司， 公司合并报表范围未发生变更。

在天宸健康完成对广东康益百、大参林医疗健康 100%股权的收购之后， 天宸健康现有股东广东大参林贸易、广州云眼智尚投资合伙企业（有限合伙） 拟按照目前的持股比例对天宸健康进行增资，增资总额为 20,000 万元，其中 20,000 万元计入注册资本，0 万元计入资本公积。本次增资完成后，广东大参 林贸易持有天宸健康股份仍保持 51%。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改 < 公司章程 > 条款并办理工商变更登记的议案》

因股本增加，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大 会授权公司管理层办理修改《公司章程》，办理工商变更登记手续。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日

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