DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-012

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会无反对或弃权票。

• 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议通知于2021 年3 月29 日以邮件形式发出，于2021 年4 月1 日以通讯方式 召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召 集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足经营发展需要，公司拟为子公司河南大参林医药物流有限公司、佛山 市顺德区大参林药业有限公司、茂名大参林连锁药店有限公司、江西大参林药业 有限公司、南通市江海大药房连锁有限公司、广西大参林药业有限公司、梧州市 大参林连锁药店有限公司向银行申请总计46,000 万元人民币的综合授信额度提 供连带保证担保的事项

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议董事人数的100%，0 票反对、0 票 弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 以及公司指定 披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提 供担保的公告》，公告编号：2021-014）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》

根据经营发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请合计 55,000 万元人民币的授信额度；拟向招商银行股份有限公司广州分行申请合计 55,000 万元人民币的授信额度，期限24 个月；拟向兴业银行股份有限公司广州 天河北支行申请合计60,000 万元人民币的授信额度,期限一年，由公司实际控制 人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保 不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙 先生作为关联董事回避表决。

表决结果为：4 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。（内容详见同 日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 以及公司指定披露媒体上的《大 参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担 保的公告》，公告编号：2021-015）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日