Dasan Solueta Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

솔루에타/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1)감사의 감사보고   (2)영업보고   (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   (1)제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무                  제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)   (2)제2호 의안 : 정관 개정의 건   (3)제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호: 사내이사 차상래 선임의 건(신규)         제3-2호: 사외이사 이장우 선임의 건(신규)       제3-3호: 사외이사 장흥순 선임의 건(신규)           제3-4호: 기타비상무이사 유상현 선임의 건(신규)       제3-5호: 기타비상무이사 이찬우 선임의 건(신규)   (4)제4호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임)   (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   (6)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상래	1971-07	3	신규선임	현, ㈜솔루에타 CFO 전, ㈜핸디소프트 CFO 중앙대학교 경영학 석사
유상현	1968-04	3	신규선임	현, ㈜다산벤처스 대표이사 현, ㈜다산네트웍스 부사장 중앙대 경영학과 학사
이찬우	1978-02	3	신규선임	현, 도미누스인베스트먼트(유) 수석부사장 전, 유진자산운용㈜ 이사 Columbia University MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장우	1957-02	3	신규선임	현, 경북대학교 경영학부 교수 현, (사)성공경제연구소 이사장 전, 헌법재판소 자문위원 한국과학기술원 경영과학 박사	교보악사(사외이사)
장흥순	1960-10	3	신규선임	현, 서강대학교 기술경영전문대학원 교수 현, 블루카이트㈜ 대표이사 현, 벤처기업협회 고문 KAIST 전지전자공학 박사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤명중	1951-01	3	재선임	상근	현, ㈜솔루에타 감사 전, 산업증권 지점장 전, 한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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