DASAN Networks, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

다산네트웍스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 실태 보고    2. 부의안건   - 제1호의안 : 제28기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   - 제2호의안 : 사외이사 채찬영 선임의 건(신규선임)   - 제3호의안 : 감사 송관호 선임의 건(재선임)   - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)   - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) ※사외이사 1명(신규 선임), 감사 1명 선임(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제4항"에 의거하여 당사의 대표이사는 금번 주주총회에서 내부회계관리제도 운영 실태에 대하여 주주에게 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채찬영	1963-03	3	신규선임	현, 금융투자(개인) 전, ㈜디지탈옵틱 창업 대표이사 전, 한국산업기술대학 광메카트로닉스 겸임교수 전, 대우전자 연구소 광학개발팀장 일본 도카이대학교 광공학과 석사 서울대학교 기계공학과 학사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송관호	1952-01	3	재선임	상근	현, (주)다산네트웍스 상근감사 전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장 전, 숭실대학교 IT대학 교수 전, 한국인터넷진흥원 원장 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수 광운대학교 전자통신학과 공학박사 서울대학교 공대 전자공학과 학사