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本資料由　 (上市公司) 6120 達運　公司提供


序號	3	發言日期	115/04/29	發言時間	17:35:13
發言人	荊國泰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5668000
主旨	本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增報告事項及修改承認事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/29
說明	1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國一一四年度營業報告。 (2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (4)：以資本公積發放現金情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：承認民國一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：選舉及討論事項 (1)：選舉第十四屆董事七名(含三名獨立董事)。 (2)：核准解除董事及其代表人競業限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：115年4月29日董事會決議通過新增報告事項三、四及修改承認事項二。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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