Dark Horse Technology Group Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 1, 2017

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-012

创业黑马（北京）科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司第一届董事会

3.会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司定于2017 年9 月19 日召开2017 年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年9 月19 日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股 东请于会前15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2017 年9 月18 日下午15:00 至2017 年9 月19 日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年9 月19 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2017 年9 月18 日下午15:00-2017 年9 月19 日下午15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.出席对象：

（1）截止2017 年9 月13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东。 （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师。

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7.会议地点：北京市海淀区中关村创业大街黑马学院。

二、会议审议事项

• 1.《关于变更公司注册资本的议案》；

• 2．《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

• 3.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

三、会议登记办法

• 1．登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委

• 托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账 户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记 手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 2．登记时间：2017 年9 月18 日上午9:00—11：30，下午13：00--16:00。

• 登记地点：北京市北四环西路 52 号方正国际大厦六层 601 室公司证券事务部

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：李豪

联系电话：010-62691933

传真号码：010-62691933 电子邮箱：zq@iheima.com

• 2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当

日通知进行。

六、备查文件

• 1．《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

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• 2．《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

创业黑马（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2017 年9 月1 日

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附件1：

创业黑马（北京）科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365688”，投票简称为“黑马投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程及办理工商变更 登记的议案》	2.00
议案3	《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。对于每个议案，

• 1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，以此类推。

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃 权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年9 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年9 月18 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午15:00，结束时间为2017 年9 月19 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件3：

创业黑马（北京）科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马（北 京）科技股份有限公司 2017 年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	审议的议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修改公司章程及办理工商 变更登记的议案》
3	《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的 意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权 委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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