Dark Horse Technology Group Co. Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-062

创业黑马科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于2021 年9 月26

• 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021 年9 月30 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行表决。

• 3、本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 交易所规则以及《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名曹国熊先生为第三 届非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）

本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事王佳佳女士、李雁宾女士共同组成公司第三届监事会， 任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3 票， 反对0 票， 弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2021 年9 月30 日

附件：第三监事会非职工代表监事候选人简历

曹国熊先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，1991 年9 月至1995 年7 月毕业于浙江财经学院，获得会计学学士学位；1998 年9 月至2000 年3 月 毕业于中南财经政法大学，获得会计学硕士学位。1995 年8 月至1998 年12 月， 先后任浙江省机械工业厅科员、浙江省机械设备进出口公司财务科长；1998 年 12 月至2002 年12 月，先后任郎新信息科技公司经理、香港联侨国际集团经理； 2004 年4 月至今，任杭州普华投资管理有限公司董事长；2010 年1 月至今，任 经纬（杭州）投资管理有限公司管理合伙人；2015 年5 月至今，任杭州大头投 资管理有限公司基金创始人及管理合伙人。现任创业黑马监事会主席。

截至本公告日，曹国熊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；具备与其行使职 权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上 市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。