Dark Horse Technology Group Co. Ltd — Board/Management Information 2021

May 27, 2021

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-035

创业黑马科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 21

• 日以通讯方式发出。

• 2、本次董事会于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室召开，采取通讯与现场相

• 结合的方式进行表决。

  • 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

• 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列

• 席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》、《创业黑马科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大 会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意确定 2021 年 5 月 26 日为授予日，授予 29 名激励对象 874.00 万股第二 类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《创业 黑马科技集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 27 日