Dark Horse Technology Group Co. Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-011

创业黑马科技集团股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）董事 会于近日收到公司财务总监、董事会秘书张东先生的辞职申请。张东先生因个人 原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务。张东先生辞职后不再担任公司及子公 司任何职务。截至本公告披露日，张东先生未持有公司股份。

张东先生原定任期终止日期为2021 年09 月20 日。张东先生的辞职不会对 公司生产经营产生影响，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有 关规定，张东先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效。

张东先生担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对张东先生所作的贡献表示衷心感 谢！

公司于2021 年3 月30 日召开第二届董事会第二十六次会议，由公司董事长 牛文文先生提名，经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任副总经 理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任徐文峰先生为 公司副总经理、董事会秘书；聘任左超先生为公司财务总监，任期自董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐文峰先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书

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及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。在本次董事会会议召开 之前，徐文峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

左超先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《公司 章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规 定。

徐文峰先生、左超先生简历详见附件。

徐文峰先生联系方式如下：

办公电话：010-62513691

办公传真：010-62691933

电子邮箱：zq@iheima.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创业广场 2 号楼 B 区。 特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2021 年3 月31 日

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附件：

一、徐文峰先生简历

徐文峰先生，男，1976 年生，中国国籍，中共党员，清华大学工商管理硕 士，2019 年4 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。曾任华东 计算技术研究所经理、北京讯飞信息技术有限公司（合伙创业）副总经理、平安 证券有限责任公司投资银行事业部高级业务总监、济南山山股权投资管理有限公 司总经理、嘉数（湖北）创业投资基金管理股份有限公司投资总监。2019 年1 月至2021 年2 月，历任北京北信源软件股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 2021 年2 月加入创业黑马。

徐文峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5 及3.2.7 条所列的情 形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、左超先生简历

左超先生，男，1982 年生，中国注册会计师；中级会计职称；人民大学经 济学学士。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，华闻传媒投 资集团股份有限公司财务副总监，宝盛集团财务总监。2020 年1 月加入创业黑 马。

左超先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 及3.2.5 条所列的情形，符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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