Dark Horse Technology Group Co. Ltd — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-026

创业黑马科技集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司定于2021 年5 月21 日召开2020 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：

2021 年5 月21 日（星期五）15：00（参加现场会议的股东请于会前15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年5 月21 日9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年5 月21 日 9:15 至15:00。

• 5、股权登记日：2021 年5 月14 日（星期三）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统对议案行使表决权。

• 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

• 一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截至股权登记日（2021 年5 月14 日）收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大 会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股 东。

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• 9、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7 号电通创意广场2 号楼B 区创业

• 黑马公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、 《2020 年年度报告全文及摘要》；

• 2、 《2020 年度董事会工作报告》；

• 3、 《2020 年度监事会工作报告》；

• 4、 《2020 年度财务决算报告》；

• 5、 《关于2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6、 《关于2021 年度董事薪酬方案的议案》；

• 7、 《关于2021 年度监事薪酬方案的议案》；

• 8、 《关于公司续聘2021 年度审计机构的议案》；

• 9、 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的 议案》；

• 10、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 11、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 12、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

• 13、 《关于变更公司注册资本的议案》；

• 14、 《关于修订<公司章程>的议案》；

• 15、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 16、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 17、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 18、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 19、 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 20、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 21、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 22、 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》

上述提案经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议 审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关 公告。

上述议案5、6、8、9-12 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董 事对该议案发表了同意的独立意见，并需对中小投资者（除公司董事、监事、高 级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计

票并进行披露。

上述1-4、6-8、15-21 项议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股 东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。议案10-14 属于特别决议议 案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3 以上通过。

公司独立董事王敬、肖红英将于本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2020年年度报告全文及摘要》；	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》；	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》；	√
4.00	《2020年度财务决算报告》；	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》；	√
6.00	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；	√
7.00	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》；	√
8.00	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；	√
9.00	《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资 金购买理财产品的议案》；	√
10.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》；	√
11.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》；	√
12.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》；	√
13.00	《关于变更公司注册资本的议案》；	√

14.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
19.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记；

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件3）、 委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样 详见附件3）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场 会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式 样详见附件1），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登 记。

2、登记时间 ：2021 年5 月19 日9:00—11:30，13:00--16:00。

3、登记及信函送达地点： 北京市朝阳区酒仙桥北路7 号电通创意广场2 号 楼B 区创业黑马证券事务部。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟 到达会议地点签到入场。

• （2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

5、会议联系人员信息：

联系人：徐文峰、项颉

联系电话：010-6269 1933 传真号码：010-6251 0308

电子邮箱：zq@iheima.com

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7 号电通创意广场2 号楼B 区创业黑马 证券事务部。

邮编：100015

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

• 2、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日

附件：

• 1、股东大会参会股东登记表

• 2、参加网络投票的具体操作流程

• 3、授权委托书

附件1：

创业黑马科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号或统 一社会信用代码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350688”，投票简称为“黑马投票”。

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年5 月21 日的交易时间，即2021 年5 月21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2021 年5 月21 日9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件3：

创业黑马科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马科技集

团股份有限公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质与持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

		该列打勾
提案
	提案名称	的栏目可	同意	反对	弃权
编码
		以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2020 年年度报告全文及摘要》；	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》；	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》；	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》；	√
5.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》；	√
6.00	《关于2021 年度董事薪酬方案的议案》；	√
7.00	《关于2021 年度监事薪酬方案的议案》；	√
8.00	《关于公司续聘2021 年度审计机构的议案》；	√
9.00	《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理 财产品的议案》；	√

		该列打勾
提案
	提案名称	的栏目可	同意	反对	弃权
编码
		以投票
10.00	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》；	√
11.00	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》；	√
12.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》；	√
13.00	《关于变更公司注册资本的议案》；	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
19.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》	√

附注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书

签署之日至本次股东大会结束。